جرم کلاهبرداری ارز دیجیتال چیست و چگونه باید پیگیری و شکایت کرد؟

حکم و جرم کلاهبرداری ارز دیجیتال چیست؟

کلاهبرداری در حوزه ارزهای دیجیتال، به دلیل ماهیت نوین و پیچیدگی این بازار، جرمی است که با سرعت در حال گسترش است. مجازات این جرم، بسته به نوع کلاهبرداری، شیوه انجام آن و قوانین حاکم بر هر کشور، متفاوت خواهد بود.

در ایران، قوانین مختلفی برای مجازات این جرم در نظر گرفته شده است. در ایران، مجازات کلاهبرداری ارز دیجیتال بر اساس قوانین زیر تعیین می‌شود:

ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری: این ماده، مجازات کلی کلاهبرداری را حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که کلاهبردار اخذ کرده است، تعیین می‌کند.

ماده ۶۷ قانون تجارت الکترونیک: این ماده، مجازات کلاهبرداری‌های رایانه‌ای را حبس از یک تا سه سال، رد مال به صاحب آن و پرداخت جزای نقدی معادل مال ماخوذه تعیین کرده است.

ماده ۱۲ و ۱۳ قانون جرایم رایانه‌ای: این مواد نیز به جرایم رایانه‌ای از جمله کلاهبرداری‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال پرداخته و مجازات‌هایی مانند حبس، جزای نقدی و ضبط اموال را برای مرتکبین در نظر گرفته‌اند.

حال که با قوانین مربوط به این جرم آشنا شده‌اید باید بدانید قانون‌گذار برای مقابله با این جرایم، مجازات‌های مشخصی را در نظر گرفته است که یکی از مهم‌ترین قوانینی که در این زمینه به آن استناد می‌شود، ماده ۶۷ قانون تجارت الکترونیکی است.

مجازات کلاهبرداری ارز دیجیتال

بر اساس این ماده، هر کسی که با استفاده از روش‌های مختلف مانند هک کردن سیستم‌ها، ایجاد وب‌سایت‌های جعلی و یا ارسال پیام‌های فریبنده، از افراد کلاهبرداری کند و اموال آن‌ها را به سرقت ببرد، مرتکب جرم شده است و حکم آن رد مال به صاحب اصلی، حبس از ۱ تا ۳ سال و پرداخت جریمه نقدی خواهد بود.

همچنین قانون جرایم رایانه‌ای ایران، به ویژه مواد ۱۲ و ۱۳، به جرایم مرتبط با فیشینگ پرداخته است. بر اساس این مواد، اگر فردی با استفاده از روش فیشینگ، اقدام به کلاهبرداری کند و قاضی عمل او را مصداق این مواد تشخیص دهد مجرم به پرداخت جریمه نقدی محکوم خواهد شد.

مجازات جرم فیشینگ، از یک میلیون ریال تا بیست میلیون ریال، حبس از ۱ تا ۹۱ روز و رد مال است که وابسته به جرم، احتمال افزایش حکم این موارد هم وجود خواهد داشت.

در آخر نیز طبق ماده ۱ ثانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، اگر کلاهبرداری ارز دیجیتال به شکل ساده صورت گرفته باشد، مجازات مرتکب رد اصل مال و حبس از ۶ ماه تا ۷ سال بسته به میزان کلاهبرداری و پرداخت جریمه نقدی طبق مال اخذ شده خواهد بود.

در صورتی که کلاهبرداری از نوع مشدد باشد مجازات کلاهبردار رد مال، حبس از ۲ تا ۱۰ سال، پرداخت جریمه نقدی و انفصال دائم از خدمات دولتی خواهد بود!

کلاهبرداری ارز دیجیتال شامل چه مواردی می‌شود؟

به طور کلی کلاهبرداری ارز دیجیتال شامل موارد متعددی می‌شود که ۷ مورد از مهم‌ترین آن عبارتند از:

• باج گیری
• ایمیل های فیشینگ
• بدافزار کپی – پیست
• صرافی های جعلی
• پونزی و طرح های هرمی
• باج افزارها
• فیشینگ (کلاهبرداری) از طریق شبکه های اجتماعی

پیگیری کلاهبرداری ارز دیجیتال

بسیاری از کسانی که گرفتار کلاهبرداری‌های ارز دیجیتال شده‌اند این پرسش را مطرح می‌کنند که آیا پیگیری کلاهبرداری ارز دیجیتال امکان پذیر است؟ که در پاسخ باید بگوییم بله.

شما می‌توانید از فردی که از شما کلاهبرداری کرده با کمک یک وکیل ارز دیجیتال شکایت کنید و کلیه حق و حقوقتان را از او بگیرید و در این باره در ادامه به راه‌های شکایت و برخی موارد مهم دیگر در رابطه با این موضوع اشاره کردیم:

شکایت کلاهبرداری ارز دیجیتال چگونه است و چه مراحلی دارد؟

کلاهبرداری در حوزه ارزهای دیجیتال متاسفانه رو به افزایش است. اگر شما نیز قربانی چنین جرمی شده‌اید، نگران نباشید. با طی مراحل قانونی، می‌توانید از حقوق خود دفاع کرده و به دنبال احقاق حق خود باشید.

در این قسمت به سه گام مهم برای شکایت کلاهبرداری ارز دیجیتال اشاره خواهیم کرد و اطلاعاتی در رابطه با این موارد در اختیار شما قرار خواهیم داد که این ۳ گام عبارتند از:

گام اول: تنظیم شکایت

اولین قدم برای شکایت از کلاهبرداری ارز دیجیتال، تنظیم یک شکایت دقیق و جامع است. شما می‌توانید برای این کار از وکیل ارز دیجیتال تهران کمک بگیرید یا با جستجو در اینترنت، نمونه شکایات مشابه را پیدا کرده و با توجه به شرایط خود، آن را ویرایش کنید.

گام دوم: مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

پس از آماده شدن شکایت، باید به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کنید. برای این کار، به مدارکی چون متن شکایت تایپ شده، مدارک شناسایی معتبر (کارت ملی، شناسنامه)، نام کاربری و رمز عبور حساب کاربری ثنا، کارت بانکی برای پرداخت هزینه دادرسی، هر مدرکی که نشان‌دهنده وقوع کلاهبرداری باشد (مانند مکاتبات، رسید تراکنش‌ها، اسکرین شات‌ها و…) و برخی مدارک دیگر نیاز خواهید داشت.

گام سوم: ثبت شکایت در سامانه ثنا

در دفتر خدمات الکترونیک قضایی، کارمند مربوطه با استفاده از اطلاعات شما، شکایت‌تان را در سامانه ثنا ثبت می‌کند. سامانه ثنا یک سامانه قضایی الکترونیکی است که برای دسترسی به خدمات قضایی به صورت الکترونیکی استفاده می‌شود.

اگر هنوز حساب کاربری ثنا ندارید، می‌توانید از طریق سایت adliran.ir یا مراجعه حضوری به دفاتر خدمات قضایی، اقدام به ثبت‌نام کنید.

نمونه شکواییه کلاهبرداری ارز دیجیتال

در این قسمت به یک نمونه شکواییه و متن شکایت کلاهبرداری اشاره کردیم:

نمونه شکایت کلاهبرداری ارز دیجیتال

• مشخصات شاکی:
• نام: نام شاکی
• نام خانوادگی: نام خانوادگی شاکی
• نام پدر: نام پدر
• تاریخ تولد: تاریخ تولد
• شماره ملی: کد ملی
• شغل: شغل
• نشانی: آدرس کامل
• تلفن تماس: شماره تماس

مشخصات مشتکی‌عنه

توجه داشته باشید که معمولا مشتکی عنه در این نوع شکواییه ناشناس است!

• نام: نام مشتکی‌عنه
• نام خانوادگی: نام خانوادگی مشتکی‌عنه
• نام پدر: نام پدر مشتکی‌عنه
• تاریخ تولد: تاریخ تولد مشتکی‌عنه
• شماره ملی: کد ملی مشتکی‌عنه
• شغل: شغل مشتکی‌عنه
• نشانی: آدرس کامل مشتکی‌عنه
• تلفن تماس: شماره تماس مشتکی‌عنه

دلایل و مستندات

• اسکرین‌شات‌های تراکنش‌ها: شامل تمامی تراکنش‌های انجام شده از طریق سایت/اپلیکیشن مذکور.
• پرینت حساب ارز دیجیتال: شامل تاریخچه تراکنش‌ها از تاریخ تا تاریخ
• پرینت حساب بانکی: مربوط به تراکنش‌های مشکوک.
• مکاتبات با پشتیبانی: مکاتبات و پیگیری‌های صورت گرفته با پشتیبانی سایت/اپلیکیشن.
• پرینت ایمیل‌ها و پیام‌های هشدار: ایمیل‌ها و پیام‌های دریافتی مبنی بر جعلی بودن سایت/اپلیکیشن.: شامل تاریخچه تراکنش‌ها از تاریخ تا تاریخ
• سایر دلایل شما

متن شکایت کلاهبرداری ارز دیجیتال

ریاست محترم دادسرای جرائم رایانه ای شهرستان مربوطه
با سلام؛
احتراماً به استحضار می‌رساند اینجانب [نام شاکی] ، فرزند [نام پدر] ، به شماره ملی [کد ملی]، ساکن [آدرس کامل]، از آقای/خانم [نام مشتکی‌عنه]، فرزند [نام پدر مشتکی‌عنه] ، به شماره ملی [کد ملی مشتکی‌عنه]، ساکن [آدرس کامل مشتکی‌عنه] به دلیل کلاهبرداری فیشینگ ارز دیجیتال شکایت دارم.

شرح شکایت:

در تاریخ [تاریخ] به منظور انجام تراکنش‌های مالی مرتبط با ارز دیجیتال به سایت/اپلیکیشن [نام سایت/اپلیکیشن] مراجعه نمودم. این سایت/اپلیکیشن با طراحی حرفه‌ای و شبیه‌سازی کامل با سایت‌های معتبر، اطمینان بنده را جلب نمود.

پس از ورود به سایت/اپلیکیشن مذکور و وارد کردن اطلاعات شخصی و مالی شامل [مشخصات دقیق اطلاعات وارد شده] ، متوجه شدم که تمامی موجودی ارز دیجیتال بنده به حسابی ناشناس انتقال یافته است.

بعد از پیگیری‌های لازم از طریق [روش‌های پیگیری: تماس با پشتیبانی، بررسی تراکنش‌ها، مشاوره با کارشناسان] مشخص شد که سایت/اپلیکیشن مذکور جعلی بوده و توسط مشتکی‌عنه با هدف سرقت اطلاعات و ارزهای دیجیتال کاربران، طراحی و‌مدیریت شده است.

با توجه به شواهد و مستندات ارائه شده و‌ اینکه مشتکی‌عنه با استفاده از روش‌های فیشینگ اقدام به سرقت ارزهای دیجیتال بنده نموده است. این اقدام نه تنها موجب ضرر مالی بلکه باعث ایجاد اضطراب و نگرانی شدید نیز شده است مطابق ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه ای، تقاضای استرداد وجوه کلاهبرداری شده و صدور حکم مجازات و تقاضای رسیدگی عاجل و قانونی به این موضوع را دارم.
امضاء شاکی:
نام و امضا

کلاهبرداری ارز دیجیتال و نقش پلیس فتا

با گسترش استفاده از ارزهای دیجیتال، متأسفانه شاهد افزایش کلاهبرداری در این حوزه هستیم. بسیاری از افراد با وعده سودهای هنگفت و سریع، قربانی این کلاهبرداری‌ها می‌شوند.

در این شرایط، نقش پلیس فتا به عنوان پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات بسیار پررنگ می‌شود. پلیس فتا وظیفه دارد تا با شناسایی و دستگیری مجرمان سایبری، از حقوق شهروندان در فضای مجازی محافظت کند.

در صورت وقوع کلاهبرداری در حوزه ارزهای دیجیتال، شما می‌توانید با مراجعه به نزدیک‌ترین مرکز پلیس فتا و طرح شکایت، از پلیس بخواهید تا پرونده شما را پیگیری کند.

پلیس فتا با استفاده از ابزارهای تخصصی خود، به دنبال ردیابی مجرمین، مسدود کردن حساب‌های آن‌ها و بازگرداندن دارایی‌های شما خواهد بود. برای طرح شکایت، شما باید مدارک کافی از جمله اسناد تراکنش‌ها، مکاتبات با کلاهبردار و هر مدرک دیگری که می‌تواند به اثبات ادعای شما کمک کند را ارائه دهید.

همچنین، بهتر است در اسرع وقت به پلیس فتا مراجعه کنید تا شواهد و مدارک موجود از بین نرود. با پیگیری قانونی و همکاری با پلیس فتا، می‌توانید امیدوار باشید که حق خود را بگیرید و از تکرار چنین جرایمی جلوگیری کنید.

وکالت تخصصی جرایم ارز دیجیتال

جهت مشاوره تخصصی تماس بگیرید

۰۹۱۹۱۵۶۱۲۴۶

۰۲۱۸۸۷۹۳۴۱۵

ما در مطالب این صفحه در رابطه با موضوعاتی چون حکم و جرم کلاهبرداری ارز دیجیتال، پیگیری کلاهبرداری ارز دیجیتال، شکایت کلاهبرداری ارز دیجیتال، کلاهبرداری ارز دیجیتال و نقش پلیس فتا و برخی موارد دیگر سخن گفتیم و یک نمونه شکواییه برای شکایت از کلاهبرداری ارز دیجیتال در اختیار شما قرار دادیم.

همچنین ماهیت موضوع ” جرم کلاهبرداری ارز دیجیتال چیست و چگونه باید پیگیری و شکایت کرد؟ ” را برای شما روشن کردیم و اینک در انتها امیدواریم مطالب این صفحه برای شما مفید بوده باشد.